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红星发展第五届监事会第十一次会议决议公告

红星发展第五届监事会第十一次会议决议公告

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  • 来源:
  • 发布时间:2014-04-09
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【概要描述】贵州红星发展股份有限公司(下称“公司”)第五届监事会第十一次会议通知于2014年3月22日发出,会议资料通过电子邮件方式发出。会议于2014年4月2日在公司二楼会议室召开,应出席监事3名,实际出席3名,由公司监事会主席魏尚峨先生召集并主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

红星发展第五届监事会第十一次会议决议公告

【概要描述】贵州红星发展股份有限公司(下称“公司”)第五届监事会第十一次会议通知于2014年3月22日发出,会议资料通过电子邮件方式发出。会议于2014年4月2日在公司二楼会议室召开,应出席监事3名,实际出席3名,由公司监事会主席魏尚峨先生召集并主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

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股票代码:600367         股票简称:红星发展         编号:临2014-007

 

贵州红星发展股份有限公司

届监事会第十一次会议决议公告

 

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

一、监事会会议召开情况

贵州红星发展股份有限公司(下称“公司”)第五届监事会第十一次会议通知于2014年3月22日发出,会议资料通过电子邮件方式发出。会议于2014年4月2日在公司二楼会议室召开,应出席监事3名,实际出席3名,由公司监事会主席魏尚峨先生召集并主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)、审议通过《公司监事会2013年度工作报告》的议案,本议案需公司2013年度股东大会审议。

同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)、审议通过《公司2013年年度报告全文和摘要》的议案,对董事会编制的公司2013年年度报告全文和摘要发表审核意见如下:

1、公司2013年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定;

2、公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司2013年度的财务状况、经营成果和现金流量情况

3、在发表本审核意见前,未发现参与公司2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)、审议通过《公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》的议案,发表意见如下:

1、公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告编制基础真实、完整,能够合规按照企业会计准则和相关制度对2013年度的经营成果和财务数据予以汇总、分析,对2014年度的预算能基于全面经营计划和可预见的困难进行理性编制;

2、同意《公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》,并将积极跟进2014年度预算执行情况。

同意3票,反对0票,弃权0票。

(四)、审议通过《公司2013年度利润分配预案》的议案,发表意见如下:

我们通过对公司日常经营管理的监督和了解,并综合分析近年资金状况,认为:董事会拟定的2013年度利润分配预案符合公司实际发展情况和资金使用情况,是综合考虑内外部环境、自身主营业务竞争格局、投资项目进展、自有资金情况等因素而确定的,着眼于应对风险和结构调整以及对股东的回报,其根本目标是实现公司的稳定运营和长期发展,更好地回报投资者。

同意3票,反对0票,弃权0票。

(五)、审议通过《公司预计2014年度日常关联交易及总金额》的议案,发表意见如下:

1、公司与关联方发生的日常关联交易事项事实清晰,报审、决策和披露公开,交易协议内容公允,定价合理。

2、公司已形成了较为成熟和操作可行的日常关联交易管理机制,持续关注和把控资金风险,公司也未因交易行为影响正常运营

同意3票,反对0票,弃权0票。

(六)、审议通过《矿石价格确认书》(2014年度)的议案,发表意见如下:

公司与关联方签订的《矿石价格确认书》(2014年度)继续本着基于事实、公平协商、坚持程序的原则确定的,能够较全面地满足重晶石保证供应和提升公司钡盐产品竞争力的需要

同意3票,反对0票,弃权0票。

(七)、审议通过《公司2013年度内部控制自我评价报告》的议案,发表意见如下:

公司董事会编制的2013年度内部控制自我评价报告客观、系统,能够反映出公司在报告期内继续落实企业内部控制实施工作的主要进展,为公司2014年度开展契合企业自身运行状况的制度建设和提升管理水平奠定了基础

同意3票,反对0票,弃权0票。

(八)、审议通过《公司2013年度履行社会责任的报告》的议案。

同意3票,反对0票,弃权0票。

(九)、对公司内幕信息知情人登记管理制度的实施情况发表意见:

公司董事会和经理层已具备较高日常内幕信息如定期报告、重要项目进展等方面的职业意识和执行力,并通过提高信息披露质量的举措进一步降低因内幕信息发生违规行为的风险。

同意3票,反对0票,弃权0票。

(十)、对公司董事、高级管理人员2013年度履行职务情况发表意见:

1、2013年度,公司监事会对公司董事、高级管理人员履行公司职务的情况进行了监督,我们认为公司董事、高级管理人员勤勉尽责地履行了自己的职责,认真执行股东大会和董事会的决议,较好地完成了公司2013年各项工作任务;公司董事、高级管理人员在执行职务时没有违反法律、法规或者《公司章程》的行为,无损害公司利益的情况。

2、公司第五届董事会第七次会议新聘任了总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、财务总监,我们对新聘任的高管人员任职资格进行了事前检查,符合《公司法》等法律、法规的要求及规定,对提名、审议、披露等事项进行了监督,符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司对新聘任的高级管理人员及时履行了信息披露的义务。

3、2013年度未发生董事、监事、高级管理人员违反相关规定买卖公司股票的情况。

同意3票,反对0票,弃权0票。

(十一)、对公司2013年度依法运作情况发表意见:

1、报告期内,公司监事会成员通过列席公司股东大会会议、董事会会议等参与了公司经营决策的讨论,并对公司的经营、运作情况进行了监督,监事会认为:2013年度,公司能严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法规制度规范运作,经营决策合理有效。

2、报告期内,公司监事会对公司的资金使用、对外投资、担保情况进行了监督,相关事项符合法律、法规和公司内部财务管理制度的规定,未发生控股股东及其所属关联方非经营性占用公司资金行为;公司严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)和《公司章程》等相关规定,严格控制对外担保风险,担保审批、审议程序合法合规、信息披露及时,不存在损害公司和其他股东利益的情形

3、报告期内,公司进一步加大对公司成本、费用控制、大宗或日常物质和原材料采购、产品销售、安全生产、环保管理等企业日常运行情况的管理力度。对此,公司监事会认为:报告期内,公司积极研发新工艺,着力降低生产成本,同时严格控制非生产性费用的支出,保证对主营产品和新产品研发的资金投资,促进了企业的可持续发展;2013年,公司大宗或日常物质和原材料采购价格合理,协议齐全,审批手续完备,付款流程合规,货到检验执行较好;产品销售实行以市场和客户为导向原则,实现公司与客户共同发展,在维护既有客户的同时积极开发新客户,加大货款的回收力度,有效降低了坏账、死账风险;报告期内,公司进一步加大了安全生产和环境保护工作力度,安全和环保工作平稳、有序开展。

同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

 

 

贵州红星发展股份有限公司

监事会

201444

 

 

l 报备文件

贵州红星发展股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议 

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